由浅入深了解交易所（3）：一家交易所如何被割？
作者：村头二旧 （加密二锅头）
本文是本系列文章的第三篇，主要讲述交易所被割的方式和平台币的基本逻辑。
备注：割，动词，一般指损害别人利益满足自身利益的行为，多和金钱直接相关。常和韭菜放在一起使用，意思和收智商税接近，但是比后者更加常用。
一直以来交易所都被误解为（或正解为）是割韭菜的主要场所，而项目方是割韭菜的主要执行人。一个提供场地一个动手，很多时候，提供场地的交易所也下水动手：比如插针、虚增资产等等，后面的文章我们会讲到。
上一篇文章讲到交易所的成本、收入、利润问题，今天看看风险，交易所被割的风险主要来自三个方面，1，政策；2，安全性，3，项目方。
Mee6：员工帐户遭入侵导致被用来发布虚假信息，目前已解决:5月19日，官方消息，Mee6表示，系统没有技术漏洞，Mee6被用来发布虚假信息是因为一名员工的帐户遭到入侵。该问题现已解决，我们已采取所有措施确保它不再发生。
此前消息，Axie Discord主服务器上的Mee6机器人遭攻击发布虚假铸造链接，许多安装了Mee6机器人的服务器都发生了这种情况。Moonbirds、PROOF、RTFKT、Memeland等多个NFT项目的Discord疑似遭遇攻击。[2022/5/19 3:27:38]
第一点不是民间行为（文末会提及），我们先后面两点，看看一家交易所如何被割。
交易所被割目前也是业内常见的，主要是被项目方割的。不过被项目方割的算少的，被黑客攻击导致丢币损失更大。
英国税务局HMRC正在从海内外收集客户数据:根据伦敦律师事务所Gherson Solicitors根据《信息自由法》获得的数据，英国税务机关、英国税务海关总署 (HMRC) 正在从国内外的加密货币交易所收集客户数据。 根据新的披露，当局进一步确认，以姓名和地址的形式收集的个人数据是关于一次性和常规加密货币交易所用户的客户。加密资产在英国被视为个人投资，任何利润都应纳税。从采矿、空投和服务付款中获得的加密货币也会产生税收。（decrypt） [2021/7/20 1:05:26]
分享两个交易所被项目方割的事件：
第一个是火币平台上发生的。2017 年 12 月火币上了一个币WAX，上线当天突然增发至 10 倍，引起恐慌性暴跌，直接跌了 99%（也有可能是项目方抛售导致的）。随后火币宣布拿出 1 亿给用户全额赔付。这个事件，让火币口碑更好，因为平台丢币在目前的技术环境和体系下，有时候是不可避免的。赔付是所有散户交易者希望交易所做的事情。
雪崩协议将于下月于主网推出Avalanche-Ethereum桥:12月23日，去中心化服务平台雪崩协议Avalanche （AVAX）发文宣布，将于下月在主网上推出Avalanche-Ethereum桥，以在Avalanche和以太坊的去中心化金融（DeFi）生态系统之间实现无缝及双向的资产流动。为实现该目标，Wrapped AVAX (WAVAX)现在已在Avalanche和Ethereum上线。WAVAX将增加对以太坊AVAX的敞口，实现流动性双系统互操作。[2020/12/23 16:18:37]
第二个是某交易所的。某交易所上线了一个币，暂且称为A 币。后来因为一些问题交易所跟项目方没有谈妥，项目方锁了交易所钱包里的 A 币，导致用户提币提不出来。用户开始闹，最后交易所不得不用其他币给用户进行了赔付。
这两个事件都是因为上币时没有审项目方的代币合约导致的。第一个是项目方的代币合约里支持增发，第二个是项目方的代币合约里支持锁定某个地址的币。
不过这种情况越来越少了，上币审合约，已经成了一个标准的流程了。
其实审查合约以及相关资质本来就应该是必须的流程，只是行业早期（尤其是三年前）泡沫严重，来不及审核就匆匆上马。所以，交易所赔付给普通投资者相应的（由于交易平台审核失误造成的）损失本就是应该做的事情，至于交易所自己的损失应该找对应的“作恶”项目方进行沟通赔偿或者惩罚方案。这是最普通的商业逻辑。
我再讲一下交易所盗币的事件。
历史上出现过很多交易所被盗币的事件，其中最有名的就是门头沟事件。
门头沟是日本的一家比特币交易所，2014 年 2 月被盗了 85 万枚比特币，当时价值约 5 亿美元。官方声称被盗的原因是，系统出现漏洞，在没有比特币转账的情况下，系统显示用户将比特币转入了电子钱包。
其实在门头沟关闭之前，从 2011 年开始，门头沟就陆续被盗了。先是被盗了 2000 枚比特币，不久又被盗了 80000 枚比特币。攻击方法为黑客入侵内部员工电脑，人为将比特币价格调为 1 美分，然后买入大量比特币并转走。
最近一次的盗币事件就是2019年 5 月份，币安被盗了 7000 枚比特币，价值约 4000 万美元。被盗的原因是黑客获取了用户的 API 密钥，将用户账户里的比特币转走了。币安随后进行了赔付。
这有一份简单的盗币事件的汇总，大家可以看一下。
这个图表整理的不包括2019年的情况，各位感兴趣可以去网上搜索近一年多的盗币数据。
现在交易所都会定期找第三方安全公司做审计，安全性已经有了极大的提高。当然，攻防是一个永恒的问题，都是在不断的进步的。安全问题永远是交易所最重要的问题，怎么强调都不为过。
最后，提及一下政策和法律问题。
大家很关心这个问题，不管是怎样的商业活动，如果没有正式的监管，没有支持的政策，最后安全性都是一个很大的问题，比如说2017年94事件。在相关立法方面，我给各位读者推荐中国人民大学法学教授杨东的书及其言论。
其实关于交易所和项目方相关的资金盘、非法集资、CX币等灰色行为国内的法学研究在数年前已经开始。只是坚持摸着石头过河的精神，在一定限度内容忍失败和错误，而不是看不见错误。2020年的今天，主流的机构组织将会加大在区块链行业的布局，之前浑水摸鱼的行为将会得到一定的遏制。
本文承接上一篇文章的营收利润，讲述了交易所的风险问题。“天下没有难做的生意”终究只是一个梦想，任何看似赚钱的生意背后都有亏钱的逻辑，没有风险意识的投资者是很难长久在这个市场里存活的。
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