6月9日消息,以太坊企业ConsenSys正推出一项名为Codefi Compliance的合规服务,以帮助交易所和去中心化金融(DeFi)项目方分析有关28万种以太坊代币的交易活动。
据悉,Codefi Compliance是ConsenSys现有Codefi产品套件的一部分,该工具旨在帮助公司自动遵循KYC准则,以用于确保反(AML)和反恐怖主义融资(CFT)合规性。
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(图片来自:tuchong.com)
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Codefi业务发展合规主管Sumit Kishore告诉Decrypt:
KYC要求可防止金融机构被用于或将资金用于非法活动。在美国,金融犯罪执法网络局(FinCEN)会负责监督客户尽职调查规则。
它适用于任何处理现金、证券、商品、共同基金的机构,这些机构必须使用驾照、护照或其他政府签发的带照片的身份证件来识别其客户。此外,金融机构还必须创建“客户风险状况”并“上报可疑交易”。
而Codefi Compliance这一产品,它通过分析地址行为而非客户行为来保留一定程度的匿名性。
据悉,在加密货币领域内,还有其他专注于合规性的公司,包括CipherTrace和Chainalysis。
Codefi Compliance认为,其竞争优势在于专注于以太坊生态的资产(包括DAI和Tether等稳定币)。据ConsenSys表示,Codefi Compliance可处理以太坊平台上发行的28万种不同的数字资产,包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777标准的代币。
Kishore评论道:
而来自CipherTrace公司的首席财务分析师John Jefferies则表示,随着监管的激增,必然会有一个“充满活力的合规解决方案市场”。
据悉,欧盟的第五项反指令已经生效,而金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”也即将全面实施。(注:旅行规则是金融行动工作组37个成员国达成的一项协议,其要求包括交易所在内的加密货币公司在转移客户资金时,必须彼此共享信息。)
Jefferies告诉Decrypt:
而ConsenSys方面则认为其已拥有了所需的数据,Kishore透露称:
也就是说,ConsenSys现在将跟踪数百万用户的行为。
对此,ConsenSys全球金融科技联席主管Lex Sokolin在接受彭博社采访时表示:
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