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肖飒:为什么近来币圈刑案多?

最近,我们关注了不少币圈的事件,也接待了不少来自海内外的咨询,似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况,结合最新常用罪名,今天飒姐跟大家梳理一下原因,一家之言仅供参考。

1.近期,全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。

由于比特币的匿名性,很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等,在各大交易所售卖,最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持币人将币变现,有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人,不要慌张,解决办法:

Solana网络中断分析报告:套利机器人垃圾邮件导致:1月24日消息,Solana生态借贷协议Solend发布了一份网络中断分析报告,其中解释了Solana在1月21日至22日遭受网络不稳定和持续近30小时的中断原因,本次事故是继1月6日至1月12日服务中断和性能下降之后本月的第二次网络中断。

根据Solend分析,本次中断的根本原因是加密货币市场崩盘创造了大量套利机会,因此清算机器人和套利机器人开始提交大量交易,以赢得清算和交易,结果大量垃圾邮件被发送到Solana网络上引发严重负载。另一方面,Solana区块链本身也存在一些问题,比如其网络没有过滤重复交易的能力,导致数以千计的重复机器人交易也淹没了合法的用户交易。[2022/1/24 9:09:51]

静等三天,自动解封的情况占半数以上;

BTC突破53500美元关口 日内涨幅为6.46%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破53500美元关口,现报53500.01美元,日内涨幅达到6.46%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/26 21:00:29]

可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息;

问到办案机关后,拨打办案机关所在地110,记得加区号,询问办案人员联系方式;

根据要求,撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。

数据:过去30天SushiSwap交易量已接近Uniswap:1月11日,Messari研究员Jack Purdy发推公布SushiSwap在过去 30 天的数据图表。根据该图表,在过去的30天中,SushiSwap的交易量激增,几乎已追上Uniswap。与此同时,SushiSwap的代币价格相对于UNI并没有变动。[2021/1/11 15:50:17]

2.币圈骚操作较多,积累的问题从量变到质变。

受到金融科技监管趋严大环境影响,币圈金融操作也被关注,甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多,逐渐形成共识,对于涉币金融行为的看法,从“违法行为”升级为“犯罪行为”。

同时,广大基层民警也在学习相应知识,飒姐就接到过一位经侦朋友的来电,称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。

3.由边缘案件引发,顺藤摸瓜。

近期币圈案件还呈现一个特点:多为其他案件牵涉出来,而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案,以直接发案为主,多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点,罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主,后期,散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。

但如今的罪名,多是关联人、上下游出现问题,被或检方侦查,后来顺腾摸瓜,先将相关人员定位为证人,到办案单位配合调查。在配合调查的过程中,挖掘信息,发现其他犯罪线索,从开始的证人询问,过渡到对犯罪嫌疑人讯问。

4.币圈人士的影响力和身家,也是动力之一。

多次尝试,为保证本文顺利发出,不展开赘述。

写在最后

今年的经济下行压力增大,大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲,我们的刑法管辖权还是很给力的,行为地、结果地、被害人所在地,甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。

侥幸,意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况,针对法律瑕疵亡羊补牢,然后就是蛰伏,切勿高调。

好了,今天聊到这里,咱们明天见!

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