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金色前哨 | 中国支付清算协会提示7类支付风险 虚拟货币和区块链技术在列

2021年6月9日,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示。中国支付清算协会表示,近日组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会,分析了当前支付风险防控的总体形势和特征,交流支付行业风险管理的新举措,研究提出优化完善行业信息共享联防机制,加强支付业务全流程风险管理等工作要求。

中国支付清算协会总结梳理了当前支付风险总体形势和变化特征,并向全行业发出7条风险提示。

证券时报删除关于“多名港交所前高层创办香港数字资产交易所 HKbitEX”的报道:据证券时报记者获悉,港交所多位前高管集体“下海”,创办香港数字资产交易所(HKbitEX),这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职。一位香港的投行人士表示,这家公司来头不小,很多港交所前高管加盟,李小加也有可能加入这个团队,不过上述投行人士的说法,并未得到李小加的证实。

更新:截至目前,该报道已被删除。[2021/1/7 16:38:05]

1、出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉涉诈交易形势依然严峻

Messari研究人员:与DOT市值对比,大多数理智的投资者都会觉得KSM的溢价不理性:Messari研究人员Wilson Withiam针对波卡实验网络Kusama (KSM)代币价格飙升一事表示,尽管Web3基金会之前曾表示,波卡(DOT)网络供应的1%将分配给KSM的利益相关者和社区,但按照目前的市值来看(CoinGecko数据显示,DOT市值约为52.38亿美元,KSM约为2.56亿美元),KSM目前还是存在明显的交易溢价,大多数理智的投资者都会觉得这是不理性的。(Cointelegrah)[2020/8/28]

2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款,躲避打击

3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易

4、涉涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显

5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现上升趋势,“一人多机”情况普遍存在

6、电信网络等欺诈手法不断翻新,层出不穷

7、非法交易活动开始向农村地区蔓延。

其中第3项风险和虚拟货币、区块链技术相关:利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

中国支付清算协会表示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为:客将资金支付给跑分者,跑分者向平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径,提升了资金链追溯难度。

中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

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SAND比特币链上活动大幅下降 加密资产市场真熊还是假熊?

注;原文作者是glassnode数据分析师CHECKMATE。 比特币市场在价格走势、链上交易以及价值结算需求方面都经历了相对平静的一周,币价方面,BTC在39,242 美元的高点和 34,942 美元的周低点之间窄幅波动。 与此同时,比特币和以太坊协议活跃用户的链上活动、结算量和交易费用已回落至 2020 年和 2021 年初观察到的水平。

XRPNFT市场法律分析九问

当前NFT市场热度很高,一方面说明NFT技术确实具有解决包括确权、物品特定化、数字物品交易智能化等问题的能力,另一方面也说明通过NFT技术应用实现让艺术家直接面对市场、让消费者可以很方便地交易,释放交易潜力等功能,市场潜力巨大、产业前景良好,让很多相关各产业人士看到了解决其业务困境和产业困境的希望,这也是“出圈”的真正原因。

AAVE晚间必读5篇 | 比特币能否作为一种机构资产类别?

1.“519”大跌后 还有谁在购买比特币? 北京时间5月19日晚间,加密货币市场迎来暴跌。比特币一度跌破31000美元,以太坊(ETH)则跌破2000美元大关,跌超40%,币圈一度“腥风血雨”。值得注意的是,自“519大跌”以来,继续看好比特币并持续购买者不在少数。

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