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美国当局查获与非法暗网活动有关的3400 万美元的加密货币

[美国当局查获与非法暗网活动有关的3400 万美元的加密货币]金色财经报道,佛罗里达州迈阿密的联邦检察官扣押了价值3400万美元的加密货币,据美国司法部(DoJ)的说法,执法部门发现一名南佛罗里达州居民通过一个化名在暗网上出售从HBO、Netflix和Uber等服务中窃取的账户信息,\"赚取数百万美元\"。该人使用加密货币滚轮(一种混淆个人加密货币交易的服务)来清洗其持有的资金。这是通过将多个加密货币交易汇集在一起,并在随机的时间和随机的增量将持有的货币分配到指定的钱包。

司法部证实,执法人员查获了与这位南佛罗里达州居民的非法暗网活动有关的几个加密货币钱包。(decrypt)

其它快讯:

BitMEX前首席执行官已向美国当局自首:金色财经报道,BitMEX前首席执行官Arthur Hayes已向美国当局自首,以面对美国的指控,有关他未能采取适当措施来保护他共同创建并被用于的加密货币交易所。报告称,Hayes以1000万美元获释,正等待纽约法院提起诉讼。[2021/4/7 19:52:43]

美国当选副总统哈里斯宣誓就职美国副总统 为美国首位女性副总统:1月21日消息,美国当选副总统哈里斯宣誓就职美国副总统,为美国首位女性副总统。(金十)[2021/1/21 16:38:55]

华尔街日报:美国当局正对Wirecard展开刑事调查:华尔街日报援引知情人士报道称,美国司法部正在调查信用卡发行商Wirecard在涉嫌与在线大麻市场相关的1亿美元银行欺诈案中是否发挥了关键作用,是否同时充当支付处理方和离岸商业银行。目前已经有两名涉事人因涉嫌欺诈而被指控与第三方支付处理商及其他人共谋诱美国多家银行批准购买大麻产品的信用卡支付。据此前报道,此前Wirecard在披露了21亿美元的财务漏洞后,向慕尼黑法院申请破产,并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。之后,英国金融行为监管局叫停信用卡发行商Wirecard子公司WirecardCardSolutions业务,几天后又恢复其发行电子货币和提供支付的服务,其他服务仍受限。注,Wirecard的子公司WirecardCardSolutions曾负责发行Crypto.com旗下MCOVisa以及TenX的Visa借记卡。[2020/7/9]

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