[美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件]5月17日消息，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。（Cryptobriefing）
其它快讯：
美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]
监测：朝鲜黑客移动12枚BTC，系美国司法部此前诉讼中列出账户之一:据Whale Alert监测，12枚BTC（价值约14万美元）今天从一个此前被美国司法部关联至朝鲜黑客的钱包中转移。据悉，该钱包地址被黑客用于。
8月28日消息，美国政府提起诉讼，试图夺取对280个比特币和以太坊账户的控制权，据信这些账户持有朝鲜黑客从两家加密货币交易所窃取的资金。如投诉所述，2019年7月，与朝鲜有联系的黑客入侵了一家虚拟货币交易所。黑客窃取了价值超过27.2万美元的替代加密货币和代币，包括Proton、PlayGame和IHT房地产协议代币。在随后的几个月中，这些资金通过多个中介地址和其他虚拟货币交易所进行了清洗。此外，2019年9月，一家美国公司在一次相关事件中遭到黑客攻击。与朝鲜相关的黑客窃取了近250万美元，并通过另一个虚拟货币交易所的100多个帐户进行了清洗。美国政府希望正式控制这些帐户，以便将资金退还给被黑客入侵的交易所或用户。（Decrypt）[2020/8/31]
英国《泰晤士报》：除了美国地区，美国司法部还在调查英国和其他国家的比特币交易者:据英国《泰晤士报》报道，美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区，英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。据知情人士透露，因为互联网无国界，所以这次调查也没有国界。[2018/5/26]
郑重声明： 美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。