[FatMan:今年1月Hodlnaut在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor]金色财经报道,Terra研究员FatMan在社交媒体上表示,一个匿名账户给我发来一些信息和钱包地址,据称证明Hodlnaut在解禁期间有大量的UST暴露。我最初的直觉是怀疑Hodlnaut肯定不会公然对他们的客户撒谎。在审查了所有这些之后,我得出结论,Hodlnaut确实一直在虚报他们的收益率来源和风险状况。Nansen标记为Hodlnaut的交易钱包数据显示,在今年 1 月,Hodlnaut 开始在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST,并声称他们产生了收益。但这显然是一个谎言,在他们列出UST之前,他们已经将数百万美元转移到Anchor(而且还支付了比竞争对手更好的利率)。
在depeg期间,事情变得越来越糟。他们开始向Anchor提供bETH抵押品,并借入数百万美元的UST将其发送给Binance。他们还开始为LUNA烧掉UST并将其发送到交易所,大概是为了套利当时的巨大差价。
其它快讯:
动态 | FATF对日本审查最终日程确定:据Coinpost消息,反金融行动特别工作组(FATF)已确定将于10月28日-11月15的三周内对日本进行审查,加密货币交易服务商亦在反审查范围内。审查最终结果将于2020年夏季正式公布。[2019/8/6]
声音 | 印度央行副行长:加密货币会严重破坏反和FATF框架:据深链财经消息,FATF新规一经提出,赢得各国央行代表们的支持。印度央行副行长Bibhu Prasad Kanungo此前表示:“在国际上,虽然不同的国家对加密货币的监管反应并不统一,但普遍认为加密货币会严重破坏反和FATF框架,这对市场诚信和资本控制产生不利影响,如果超过临界规模,还会危及金融稳定。”日本国会议员竹本直树认为:“FATF对区块链和加密货币的监管标准在立法者中树立了很高的期望,特别令人感兴趣的是,它对金融安全问题有着长期的影响。”未来一年,在某些国家,加密货币监管法规,可能不再一片空白。[2019/7/2]
分析 | Chainalysis:FATF 的一些建议不利于加密货币行业发展:区块链分析公司 Chainalysis 表示金融行动特别工作组(FATF)对加密货币交易所在交易时向接收方发送客户身份信息(KYC)的期望并不现实,因为并非所有收件人具备所需的基础设施,并建议 FATF 使用监控系统扫描非法活动和进行客户尽职调查。[2019/4/16]
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